Descrição

• Monitoramento de Canal de denúncias, bem como análises e investigações de relatos recebidos, envolvendo Clientes internos e externos. Tratamento em sigilo das ocorrências demandando ações com áreas envolvidas e Alta Administração;      
• Disseminação e implementação da cultura de Compliance e Governança, por meio dos canais de comunicação interna, elaboração de treinamentos pertinentes e Programas de Compliance;
• Monitorar e implantar junto as áreas da Safira controles internos;
• Checagem e cruzamento de informações em bases disponíveis externas e sistemas internos, visando a prevenção aos crimes de lavagem, corrupção, preservação da imagem da instituição;
• Realizar controle, monitoramento e avaliação da conformidade e aderência a legislações e normas externas, procedimentos e políticas internas, assegurando processos organizacionais realizados em plena conformidade com as diretrizes da empresa;
• Assegurar a incorporação das disposições de Compliance anticorrupção e antissuborno nos contratos firmados pela companhia, atuando na negociação das referidas disposições contratuais juntamente aos prestadores de serviços, fornecedores e parceiros de negócios, bem como clientes;
• Elaborar respostas às requisições externas (auditorias, órgãos reguladores, auto reguladores, etc.).

Requisitos

Habilidades:

• Conhecimento em OneDrive, Sharepoint;
• Ter participado de uma implementação de programa de Compliance;
• Ter conhecimento de práticas de governança corporativa (Legislação de ética e Compliance brasileira e standards internacionais);
• Ter conhecimento em LGPD, boas práticas de ESG;
• Ter noções de controles internos e riscos;
• Conhecimento de processo de PLD/AML;
• Conhecimento de sociedade anônima aberta e fechada;
• Diferenciais: Conhecimentos de BACEN e B3.  Conhecimento das regras da CVM.

Pré requisitos:

• Pacote Office Avançado (Excel, Word, Power Point);
• Inglês - Intermediário;
• Espanhol - Básico;
• Graduação em Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia ou correlatos;
• Desejável pós/cursos que tenham relação para Compliance, governança, gestão de risco e fraudes.